Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Содержание
  1. Обязаны ли предоставлять паспорт директора при заключении договора
  2. Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
  3. Правомерны ли требования контрагентов о предоставлении сведений о нашей организации
  4. Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора
  5. Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?
  6. Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица
  7. Предоставление персональных данных генерального директора
  8. Копия паспорта: можно предоставлять или нет?
  9. Для чего запрашивают копию паспорта?
  10. Имеет ли копия паспорта юридическую силу?
  11. В каком случае копия паспорта имеет юридическую силу?
  12. Безопасно ли предоставлять незаверенную копию паспорта?
  13. Тем не менее, все-таки немного вас напугаю, чем опасная копия паспорта.
  14. Собираем досье на контрагента
  15. Кварц
  16. Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять
  17. Копию паспорта директора даем только с его согласия
  18. Коммерческая тайна не поможет
  19. Закона по проверке контрагентов нет
  20. Электронные сервисы — вам в помощь
  21. Покупателей проверять тоже нужно
  22. Дубликаты могут выдавать и за деньги
  23. У банков — свои особые требования к клиентам

Обязаны ли предоставлять паспорт директора при заключении договора

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации). Из ЕГРИП можно узнать:

  1. какие виды деятельности для него основные;
  2. когда зарегистрировался предприниматель;
  3. где он зарегистрировался;
  4. не прекратил ли он деятельность.

Полный перечень сведений и документов, которые содержит ЕГРИП, определяет статьи 5 Закона о госрегистрации.

Сведения в реестрах открыты для всех (). Но есть ограничения по объему сведений.

Для этого нужно лично отнести запрос в инспекцию и показать

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем).

Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.

Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы.

Правомерны ли требования контрагентов о предоставлении сведений о нашей организации

Информация, необходимая для заключения и исполнения договора:банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от юридического адреса7. 6.

Документы, подтверждающие реальность деятельности контрагента: бухгалтерский баланс за последний отчетный период с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, ЕНВД, УСН)8.

* Снижение налоговых рисков во взаимоотношениях с контрагентами (из ) Налогоплательщикам рекомендуется исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей; отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ ();

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор.

Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором. Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании.

Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?

Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами).

Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава.

И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями? Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить?

14 Мая 2020, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г. Уфа Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 669 ответов 247 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Ростов-на-Дону Бесплатная оценка вашей ситуации Между тем ни гражданским, ни налоговым законодательством на юридических лиц не возлагается обязанность по представлению копии документа, удостоверяющего личность руководителя.

Более того, законодательство о защите персональных данных прямо ограничивает в этом. Копия паспорта, содержащая персональные данные руководителя, может быть направлена контрагенту только при условии получения согласия директора (ч.

1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). Взамен копии паспорта в целях подтверждения подлинности подписи руководителя могут быть представлены копии документов, подпись директора на которых засвидетельствована нотариально (ст.

Источник: http://konsalt74.ru/objazany-li-predostavljat-pasport-direktora-pri-zakljuchenii-dogovora-67731/

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Данное ограничение не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются в порядке, установленном . 2.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде: выписки из соответствующего государственного реестра; копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном реестре; справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 3.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

Условия предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов 1. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки осуществляется за плату, если иное не установлено федеральными законами.

Размер платы за предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки устанавливается Правительством Российской Федерации.« 3.

: « Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.» 4. Постановление ФАС ЗСО от 05.03.2008 № Ф04-1545/2008(1778-А46-14):

«Арбитражными судами установлено, что выводы налогового органа о недобросовестности налогоплательщика основаны на недобросовестности контрагента, который является самостоятельным налогоплательщиком, и общество не может нести ответственность за действия третьих лиц, поскольку налогоплательщиком была проявлена должная осмотрительность, а именно представлен пакет документов: учредительные документы, свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет, выписки из Единого государственного реестра, что свидетельствует, по мнению суда, о добросовестности налогоплательщика, который заключил договор с юридическим лицом, обладающим гражданской правоспособностью, что не опровергнуто налоговым органом.»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Предоставление персональных данных генерального директора

Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации. Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании.

Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов. Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.?

Есть ли предел распространения таких сведений? Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами?

Проблемой является и возможность непредоставления информации о генеральном директоре.

Эти вопросы становились поводами для судебных разбирательств.

Однако прежде, чем приступить к рассмотрению конкретных судебных решений, отметим, что предел раскрытия информации может быть определен в локальном акте компании и в согласии на обработку персональных данных.

При этом внутренний документ не может противоречить нормам законодательства, например, в части предоставления информации акционерам.

В некоторых ситуациях генеральный директор должен раскрыть информацию о доходах акционерам на основании норм Закона от 22.04.

1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», однако генеральный директор не хочет раскрывать данные о собственных доходах (ст. 30). В таком случае нельзя закрепить в локальном акте положение о нераспространении информации.

Источник: https://avtoritet-delo.ru/objazany-li-predostvljat-kopiju-pasporta-rukovoditelja-ot-juridicheskogo-lica-88903/

Копия паспорта: можно предоставлять или нет?

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

В наше время все чаще требуется предъявлять удостоверяющие личность документы.

При возврате товаров, отказе от оплаченных услуг, покупке алкоголя или сигарет, при конфликте с вызовом правоохранительных органов, при оформлении любого документа – везде могут запросить соответствующие документы для идентификации.

При верификации на различных биржах- обязательно запросят копию паспорта. А в банках и других кредитных организациях вообще без паспорта практически ничего не сделать.

Но одно дело, когда паспорт требуют там, где человек привык его предъявлять, и совсем другое – когда запрашивают копию паспорта организации или предприниматели, сфера деятельности которых ранее идентификации клиента так жестко не требовала.

Рост мошеннических операций с использованием чужих паспортных данных привел к тому, что люди стали бояться показывать паспорт даже там, где всегда легко это делали. Ведь везде можно наткнуться на историю, как по паспортным данным был взят кредит, а потом все претензии шли настоящему владельцу паспорта.

Но чаще всего страх предоставления копии документов, удостоверяющих личность, обусловлен простым незнанием законов и того, как можно обезопасить себя в случае запроса кем-либо копии паспорта. Чтобы не бояться подобных запросов, нужно хотя бы поверхностно понять механизм работы законов в области защиты персональных данных.

Для чего запрашивают копию паспорта?

Оригинал или копию паспорта просят, как правило для того, чтобы убедиться в правильности указанных данных и их полноте. Дополнительно для этого различные организации могут запросить и другие документы. Например, подтверждение платежеспособности при подаче заявки на кредит в банке.

Также кредитные организации проверяют наличие и подлинность паспорта для противодействия отмыванию и легализации денежных средств. В первую очередь, верификация важна для защиты интересов самого клиента и является простой формальностью.

Имеет ли копия паспорта юридическую силу?

Обычно для идентификации клиента и верификации данных запрашивают подлинник (первый и единственный экземпляр документа), который обладает юридической силой.

Но это только при личном обращении в организацию. Информация в подлиннике является подтверждением его достоверности, так как есть сведения о названии органа, выдавшего документа, его расположении и дате выдачи.

То есть полученные данные можно проверить.

При невозможности личного посещения может быть запрошена копия документа. Но копия не имеет юридической силы, так как просто воспроизводит признаки документа в соответствии оригиналу. При этом копия может содержать неполные данные. Как факсимильная, так и свободная копия не заменяют оригинальный документ и юридической силы не имеют.

Таким образом, совершение сделок без подлинника невозможно. Но даже если это произошло, то при обращении в суд сделка будет признана незаконной и её аннулируют.

Потому при использовании их в криминальных схемах очень легко доказать факт незаконности сделки, ибо просто одну копию применить мало. Надо еще подделать подписи и другие документы, а тут уже мошенников раскусит экспертиза. Ведь новыми технологиями пользуются не только мошенники, но и правоохранительные органы.

Чаще всего людей беспокоит, что по их паспортным данным возьмут кредит и им надо будет платить. Но на самом деле закон тут на стороне владельца подлинника паспорта, а не участников сделки.

В любом случае, при предъявлении и подписании документов стоит внимательно читать все, где требуется поставить подпись. Это тоже может защитить от многих неприятных последствий в будущем.

В каком случае копия паспорта имеет юридическую силу?

Копия паспорта, как и любого другого документа, может иметь юридическую силу только в случае, если она заверена согласно ГОСТу Р 6.30-2003. В соответствии с этим нормативом, копия обязательно должна иметь следующие атрибуты:

  • подпись лица, уполномоченного заверять документы
  • заверительная надпись «верно»
  • должность лица, заверяющего копию
  • полная расшифровка ФИО уполномоченного лица
  • дата, когда документ был заверен
  • печать органа, который проводил данную процедуру

Заверенные копии чаще всего требуют представители государственных организаций. Установить личность человека можно и по незаверенной копии, как и провести верификацию данных.

Поэтому крупные компании для верификации чаще всего сами сканируют документ, чтобы не загружать этим вопросом клиента. Такая копия тоже не имеет силы, хоть и ближе по качеству к подлиннику. Скан-копия отражает все дефекты документа и улучшает качество его проверки службами безопасности организации, если есть такая необходимость. Например, при трудоустройстве в крупную корпорацию или банк.

Безопасно ли предоставлять незаверенную копию паспорта?

По закону, копия документов, не заверенная должным образом, не имеет юридической силы и не может использоваться вместо подлинника там, где он необходим. Потому опасности тут никакой нет.

Чтобы обезопасить себя от участия в сомнительных сделках предоставлять нужно незаверенную копию, тогда данными будет сложнее воспользоваться.

Еще одним из способов защиты от мошенников является нанесение надписи. Например, «копия предоставлена ИП Иванову И.И. 23.05.2019». Таким образом, если ИП Иванов И.И. передаст данные кому то, и они будут использованы в сомнительных целях, можно будет найти первоисточник утечки информации и привлечь всю цепочку.

Можно также воспользоваться фотошопом и нанести водяные знаки. На верификацию они не повлияют, а вот использование данных третьим лицам затруднят.

Таким образом, страх, что копию документов нельзя никому давать, является просто надуманным и ничем не обоснованным. При грамотном подходе в любой ситуации можно обезопасить себя от мошенников.

Нечестным людям невыгодно иметь дело с теми, кто хорошо ориентируется в законах и умеет себя защитить уже на начальных этапах.

Не нужно быть юристом, чтоб знать, как правильно оформлять и предъявлять те или иные документы.

Тем не менее, все-таки немного вас напугаю, чем опасная копия паспорта.

Вы должны понимать, что мошенники также пытаются получить копию вашего паспорта. И далее с ней могут например попытаться перевыпустить вашу сим-карту или оформить на вас домен с противоправным контентом. Всякие мошеннические компании, типа бинарных опционов, форекса, млм и т.п.

, также всегда запросят копию паспорта под благовидным предлогом. например “вывести” вам деньги в будущем, дать бонус, сомнения что вы человек и т.п. В этом случае при отказе вы явно что-то будете терять. Поэтому, в таких случаях пользуйтесь копией на которую сверху обязательно пишите кому и для чего ее предоставляете.

Для верификации это не помешает, а если кто-то будет возражать- скажите что они ошибаются и с юридической точки зрения такая надпись правомерна. Также упомяните, что вы например звонили на горячую линию мвд и вам сказали, что надпись ставить можно. Обычно этого более чем достаточно, чтобы возражения прекратились.

Если они продолжаются- не работайте с данной компанией, это скорее всего мошенники.

Источник: https://kworker.ru/kopiya-pasporta-predostavlyat-ili-net/

Собираем досье на контрагента

Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организации, . Екатерина, г. Орел Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера.

Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно : Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования. Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами.

Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант.

Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту. Виктория Сергеевна, г.

Тверь Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность? : Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверки.

Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку. (1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента. (1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов.

При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся. (3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой.

Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

Кварц

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Ольга, здравствуйте!

Не понимаю причины требования копии паспорта со стороны контрагента.

Я бы еще мог понять, если бы контрагент при подписании договора директором попросил предъявить паспорт, для удостоверения личности.

А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор.

Подлинность, действительность и принадлежность паспорта заявителю/директору проверяла налоговая инспекция при принятии документов на регистрацию юридического лица, или при внесении изменений (в зависимости от того когда и каким образом лицо стало гендиректором). Данное требование (предъявление удостоверения личности) изложено в статье 9 ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Внесение данных в ЕГРЮЛ является подтверждением со стороны государства в лице налоговой инспекции предоставленных данных.

Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.h… и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором.

Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании. Мне кажется тут что-то иное, что они не хотят Вам говорить.

Предоставление же им копии паспорта, то есть персональных данных считаю излишнем требованием со стороны контрагента и ни коим образом не мотивированным.

Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять

Светлана, г. Москва

Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР). При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?

: Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Копию паспорта директора даем только с его согласия

Мария В., г. Санкт-Петербург

Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта?

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам.

Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Коммерческая тайна не поможет

Влада, г. Тула

Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?

И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?

: Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайнойпп. 1, 10 ст. 5 Закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Поэтому ссылаться на это бессмысленно.

Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении. Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организациип. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ.

Закона по проверке контрагентов нет

Екатерина, г. Орел

Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера. Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

: Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования.

Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами. Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант. Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту.

Электронные сервисы — вам в помощь

Виктория Сергеевна, г. Тверь

Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

: Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: сайт ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверкип. 12 Общедоступных критериев оценки рисков, утв. Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку.

(1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента.

(1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов. При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

(4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее. Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.

На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них.

Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Так, на сайте ВАС РФ можно узнать, в каких судебных тяжбах участвует организация. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.

На сайте службы судебных приставов проверьте, нет ли у нового контрагента задолженности по исполнительным производствам.

А если контрагент предоставил вам реквизиты паспорта руководителя, на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Информационные сервисы» можно выяснить, действителен ли такой паспорт.

Сколько делать проверок, делать ли распечатки или сохранять информацию в электронном виде — решать вашему директору.

Некоторые организации делают шаблон в виде перечня используемых сервисов — своеобразный проверочный лист для контрагента. По результатам проверки напротив названия каждого из сервисов ставится отметка: нет ли негативной информации о контрагенте, а если есть — то какая. В результате краткий итог проверки умещается на 1—2 страницах и довольно нагляден.

Покупателей проверять тоже нужно

Ольга, г. Лобня

У нас загвоздка с новым поставщиком: он хочет получить копии наших свидетельств ИНН, ОГРН, выписку из реестра, решение о назначении руководителя. Не пойму — зачем все это нужно нашему поставщику? Ведь у него инспекция не может снять расходы или вычеты НДС, даже если кто-то из покупателей окажется однодневкой. Да и товар мы уже оплатили. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл?

: Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Дубликаты могут выдавать и за деньги

Юлия

У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе. Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?
И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их?

: Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали. Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что.

При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС). И если вы подпишете акт выполненных услуг, придется эти услуги оплачивать. Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду.

У банков — свои особые требования к клиентам

Вероника

Хотим открыть расчетный счет в новом банке. Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии.Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию» от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке.

Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований? Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?

Источник: https://oao-kvartz.ru/kontragent-trebuet-kopiyu-pasporta-direktora/

Адепт в юриспруденции
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: